القبض على شبكة غسيل الأموال وأعضائها عرب




نجحت الشرطة المالية بمدينة ميلانو في القبض على 13 شخصاً من جنسيات عربية وهم المشتبه بقيامهم بعمليات غسيل أموال آتية من مصادر مشبوهة. يأتي هذا بعد مرور عامين من التحقيقات المستمرة بعد ضبط مهاجر ليبي وصل لميلانو بحوزته 300 ألف يورو.
وفي مؤتمر صحفي, صرح المحققون بمحكمة ميلانو, إن ستة من المتهمين يحملون الجنسية المصرية, وخمسة آخرين بينهم أمرأة سوريين .. فيما كان الإثنين الآخرين من المغرب .. وتم وضعهم جميعاً تحت الحراسة النظرية بتهمة غسيل الأموال والقيام بتكوين تشكيل عصابي مع القيام بتحويلات مالية بشكل غير قانوني.
ووفقاً للمحققين, فإن التحريات كشفت أن المتهمين الستة مرتبطين بالمهاجر الليبي المقبوض عليه من عامين وتم إيقافه في مطار ليناتي.




قم بكتابة اول تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن